Jurisprudencia sobre instituciones financieras ilegales (Art. 246)

EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000266-2026

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 17/07/2026 · Exp. 000266-2026

I.Declarar FUNDADA la excepción de prescripción de la acción penal incoada contra Marcelino Salazar Bacilio, Richarson Yinson Larrea Casella, Edison David Torres Alvarado, Osorio Félix Domínguez Matías y Wilmer García Bendezú; en consecuencia, extinguida la acción penal en la causa seguida en su contra como cómplices primarios por el delito contra el orden financiero y monetario - instituciones financieras ilegales…

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EJECUTORIA SUPREMA · REVISIÓN DE SENTENCIA

Revisión de Sentencia N.º 000608-2023

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 30/06/2026 · Exp. 000608-2023

I.DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de revisión de sentencia presentada por el sentenciado don DAVID ÁNGEL QUINTANA PALMA, en la causa seguida en su contra por el delito contra el orden financiero y monetario- instituciones financieras ilegales, en agravio del Estado- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).II.CONDENAR al recurrente al pago de las costas procesales correspondientes y…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000816-2023

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 09/11/2023 · Exp. 000816-2023

La extinción de la acción penalestatal opera por el paso inexorable deltiempo tras la comisión del delito, de nomediar interrupciones y/o suspensiones, enconsecuencia, la instancia correspondientede advertir de oficio dicha circunstancia,debe declarar fundada la excepción deprescripción y extinguida la acción penal.

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EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000923-2020

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 31/01/2023 · Exp. 000923-2020

Independientemente del nomen iuris &e e", el desvalor del hecho no res", el desvalor del hecho no reside en la ausencia de garantías para respaldar los recursos del público captado como sostienen los recurrentes sino en la inexistencia de la autorización para el desarrollo de la actividad de intermediación financiera, tanto más porque nos encontramos en un delito de…

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EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000923-2020

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 20/07/2022 · Exp. 000923-2020

Verificamos que la calificación jurídica en cuestionamiento estaría enfocada a instituciones financieras y en el caso de autos, las AFOCAT no recaban fondos de tal naturaleza, por lo que, resulta necesario analizar si la conducta atribuida se condice con lo previsto en el tipo penal previsto en el artículo 246 del Código Penal y determinar si la calificación jurídica ha…

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EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000923-2020

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 22/10/2021 · Exp. 000923-2020

A efectos de emitir pronunciamiento sobre la calificación del recurso de casación y sus adhesiones, resulta necesario recabar un informe documentado, con copias certificadas, de la Sala Superior, en que se precise la fecha en que se notificó la sentencia de vista recurrida, así como las fechas de presentación del recurso de casación y sus adhesiones, a efectos de establecer…

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EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 000423-2019

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 28/04/2021 · Exp. 000423-2019

1. La cosa juzgada es el conjunto de efectos que produce la sentencia firme y resoluciones equivalentes sobre el objeto procesal, tanto positivos, como lo son su ejecutoriedad y prejudicialidad, como negativos, consistentes en la imposibilidad de volver a interponer la misma pretensión entre las mismas partes. 2. En cuanto a sus límites, es decir, a su extensión, se tienen…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000824-2019

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 14/10/2020 · Exp. 000824-2019

Instituciones financieras ilegales (Art. 246)

Delito de captación ilegal de fondos públicos y nulidad de sentenciaa. En una economía social de mercado, el sistema financiero se sustenta en el mercado crediticio y de valores, que es especialmente vulnerable y depende de la confianza de los ahorristas e inversionistas. Si esta se afecta por el irregular funcionamiento de la intermediación financiera se pueden generar problemas de…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000714-2017

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 24/04/2019 · Exp. 000714-2017

En el presente caso, se estableció, el concurso ideal de los delitos de estafa masa, intermediación financiera y asociación ilícita para delinquir. Los elementos de prueba revelan la creación de una empresa criminal, que mediando engaño, indujo a error a la pluralidad de agraviados para que dispongan de su patrimonio, bajo una figura de estafa en forma piramidal. También se…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000756-2018

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 13/09/2018 · Exp. 000756-2018

PRESUPUESTOS PARA RATIFICAR LA SENTENCIA CONDENATORIASUMILLA: La sentencia condenatoria venida en grado está conforme a derecho al expresar de manera clara y precisa los argumentos por los que se decidió en ese sentido; pues se cuenta con suficientes elementos probatorios de cargo que desvirtúan la presunción de inocencia del recurrente. Así mismo, la pena impuesta se encuentra acorde a derecho…

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