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FuentePoder Judicial del Perú, Jurisprudencia Nacional Sistematizada. Información pública. Proyecto independiente, sin relación con el Poder Judicial.

Jurisprudencia sobre actos de conversión y transferencia (Art. 1) · JurisWeb

Delito · Corte Suprema del Perú

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)

25 resoluciones de las Salas Penales de la Corte Suprema del Perú se refieren a este delito, de 2017 a 2026. Cada una enlaza a su PDF oficial en el Poder Judicial.

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Resoluciones más recientes

EJECUTORIA SUPREMA · CASACIÓN

Casación N.º 002264-2023

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 28/04/2026 · Exp. 002264-2023

Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)
Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Sustracción de la materia

Sustracción de la materia La defensa de las encausadas, mediante escrito del 28 de noviembre de 2025, solicitó la sustracción de la materia, debido a que, por sentencia del 18 de agosto de 2025, el Juzgado Penal Colegiado absolvió de la acusación fiscal a sus patrocinadas. Esta decisión quedó consentida mediante resolución del 25 de noviembre de 2025, y acompañó…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000066-2020

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 17/03/2022 · Exp. 000066-2020

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)

Se incurrió en graves deficiencias en la sustanciación del proceso que impiden emitir un pronunciamiento válido sobre la comisión del delito y la responsabilidad del encausado, no habiéndose efectuado las diligencias que corresponden para el cabal esclarecimiento de los hechos. Debe declararse la nulidad de la sentencia y realizarse un nuevo juicio por otro Colegiado.

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 001556-2019

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 05/11/2021 · Exp. 001556-2019

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Lavado de acivos
Nulidad de sentencia y nuevo juicio oral

I. DECLARAR NULA la sentencia del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que absolvió a NELLY AUGUSTA CARRASCO DE HUASHUAYO como autora del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión y transferencia, en agravio del…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 001190-2019

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 30/12/2020 · Exp. 001190-2019

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)
Lavado de acivos

. El señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. Empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. Son: 1) el…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000329-2018

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 18/09/2019 · Exp. 000329-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)
Lavado de acivos

Sumilla. (i) El conjunto de activos movilizados para las transferencias y adquisiciones cuestionadas están vinculados con la actividad criminal previa de tráfico ilícito de drogas. Ésta, como se sabe, se debe acreditar desde una perspectiva genérica, y han de dar lugar a la generación de activos que es de rigor convertir, transferir u ocultar, según los casos. En el presente…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 002194-2018

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 31/07/2019 · Exp. 002194-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)
Nuevo juicio oral

En el plenario se desplegó abundante actividad probatoria de naturaleza pericial, con la ratificación y debates de todas las pericias de cargo y descargo, sin embargo, en la sentencia solo se motivó la pericia de descargo de los acusados, lo cual afecta el derecho de prueba del Ministerio Público y la Parte Civil.

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 002037-2018

Corte Suprema · Sala Penal Transitoria · 30/07/2019 · Exp. 002037-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)

La presunción de inocencia de los acusados se desvirtúa plenamente si con los medios de prueba incorporados al proceso se determina que participaron en el evento delictivo; por lo que corresponde ratificar la condena y pena impuestas en la sentencia cuestionada.

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 001757-2018

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 23/07/2019 · Exp. 001757-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)

Nulidad de la sentencia condenatoria. La sentencia impugnada presenta un defecto estructural de motivación y, por tanto, resulta razonable anular la sentencia absolutoria y convocar un nuevo juicio oral, a fin de que se incorpore el análisis de los Acuerdos Plenarios número 3-2010/CJ-116 y número 7-2011/CJ-116, la realización del debate de las pericias contables, entre…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 001863-2018

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 24/04/2019 · Exp. 001863-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Actos de ocultamiento y tenencia (Art. 2)
Autonomía del delito de lavado de activos

Sumilla. Las actividades económicas conocidas de los imputados -de las que ellos dan cuenta- no pueden justificar la adquisición de numerosos vehículos -visto el cuadro de hechos en su conjunto-. No se puede cuestionar la pericia contable oficial sin datos contables opuestos que descarten las conclusiones de aquella, ni dar por probadas las afirmaciones de los imputados que se limitan…

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EJECUTORIA SUPREMA · RECURSO DE NULIDAD

Recurso de Nulidad N.º 000969-2018

Corte Suprema · Sala Penal Permanente · 17/04/2019 · Exp. 000969-2018

Actos de conversión y transferencia (Art. 1)
Nulidad de sentencia absolutoria

Nulidad de la sentencia absolutoria por delito de lavado de activos. La sentencia impugnada presenta un defecto estructural de motivación y, por tanto, resulta razonable declarar su nulidad y convocar a un nuevo juicio oral, a fin de que se efectúe una valoración individual y conjunta de los medios de prueba producidos en el contradictorio, como el debate entre los peritos…

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Lectura de los datos

Por tipo de recurso, predominan los recursos de nulidad (92 % de las resoluciones), seguidos de casaciones (8,0 %).
El año con más resoluciones es 2018, con 8, dentro de un periodo que va de 2017 a 2026.
La Sala Penal Permanente concentra el 56 % de los casos.

Calculado sobre las 25 resoluciones indexadas de las Salas Penales de la Corte Suprema.

Temas relacionados

Lavado de acivos3
Nulidad de sentencia y nuevo juicio oral1
Nulidad de sentencia absolutoria1
Recurso de casación1
Prueba suficiente para condenar1
Prueba suficiente de cargo1
Nulo concesorio1
Nuevo juicio oral1
No haber nulidad1
No cumple con el objeto del recurso1

Delitos relacionados

Robo agravado (Art. 189)16,692
Violación sexual de menor de edad (Art. 173)12,649
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Art. 296)4,886
Peculado (Art. 387)3,777
Homicidio calificado - asesinato (Art. 108)3,088
Formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (Art. 297)2,773
Colusión (Art. 384)1,996
Falsificación de documentos (Art. 427)1,821

Violación de la libertad sexual (Art. 170)

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Actos contra el pudor en menores de 14 años (Art. 176-A)1,622